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盘点2018:十一起P2P平台案件移交检察院 涉案资金超300亿

admin168 2019-01-11 18:28:00 历史 评论
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潮起潮落,回归本源。2018年P2P网贷行业发生巨变,一路疯长的P2P开始“修剪枝叶”,进入休整调理期。与此同时,问题事件也频频发生,尤其是2018年第三季度网贷平台涌现“爆雷潮”,据权威网贷门户不完全统计,仅3个月,333家平台发生问题,其中不乏有百亿平台,甚至是千亿平台,给行业造成极其恶劣的影响。

与此同时,在监管的重拳出击之下,各地警方加速办案进程以及办案力度,据权威网贷门户不完全统计,2018年已有十一起P2P平台进入起诉阶段。

“祺天优贷”案移交检察院 6人被起诉

1月9日,杭州市公安局西湖分局发布通告称,P2P平台“祺天优贷”涉嫌“非吸”案已于2018年12月28日移交至西湖区人民检察院,其中,主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等六人被起诉。

“祺天优贷”隶属于杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司,由山西国瑞山能企业管理咨询有限公司出资90%成立,公司法人于海坤,,2015年1月8日正式上线。2018年7月6日,“祺天优贷”被杭州警方以非法吸收公众存款立案侦查,时隔5个多月,“祺天优贷案”被正式移交检察院进入审查阶段。

“投之家”犯罪嫌疑人移送检察

1月7日,深圳市公安局南山分局通报P2P平台“投之家”涉嫌集资诈骗案最新进展。警方称,已于2018年12月29日将本案涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

投之家隶属于盈灿集团,成立于2014年,隶属于盈灿集团,注册资本10000万元,是P2P行业三方平台网贷之家的兄弟公司。

7月13日,有投资人反映,投之家出现逾期,随后,投之家运营团队主动报案,并全力协助经侦部门配合调查。7月14日,深圳市公安局南山分局对投之家以涉嫌集资诈骗案立案侦查。截止案发,投之家累计借贷金额为265.8亿元,借贷余额为29.14亿元。

“城城理财”案3移检察院 涉案资金18.46亿元

1月4日,杭州市公安局西湖分局发布了P2P平台“城城理财”案件的最新进展,已于11月27日再次移交至西湖区检察院审查,5名主要犯罪嫌疑人被起诉。

城城理财的运营主体为杭州浙优民间资本理财服务有限公司,于2013年5月成立,注册资本2亿元人民币,法定代表人为傅音杰,股东为深圳中富民强资产管理有限公司(全资控股)。2017年7月,上线海口联合农商银行存管。去年4月,城城理财高管被警方带走协查;5月17日,杭州警方发布通告称,正式以涉嫌非法吸收公众存款罪对城城理立案侦查。截止案发,城城理财待收金额18.46亿元。

值得注意的是,此次已经是城城理财第三次被移交至西湖区检察院审查。2018年7月31日城城理财首次被移送西湖区人民检察院,随后两次皆因证据不足被退查至西湖公安分区。

“火钱理财”非吸案移交检察院

同一日,西湖分局还发布了“火钱理财”的最新通报称,已于12月29日将火钱理财“非吸”案移交至西湖区人民检察院。

火钱理财2016年12月16日正式上线,隶属于杭州卓领资产管理有限公司,法人温兴铰。2018年7月10日,火钱理财发布清盘公告;7月14日,杭州公安西湖区分局以涉嫌非法吸收公众存款对“火钱理财”案立案侦查。

目前警方已冻结“火钱理财”相关涉案公司及涉案人员银行账户资金2000余万元,查封涉案公司及涉案人员名下七套房产、八辆轿车以及其他有价资产。2018年12月29,西湖分局正式将此案移送起诉至西湖区人民检察院。

“唐小僧”案移交检察院 陶蕾、王利被起诉

11月13日,上海市浦东新区人民检察院在其官方网站发布“犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告”,公告显示,陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

陶蕾、王利均为P2P平台“唐小僧”的主要犯罪嫌疑人。唐小僧属于资邦元达(上海)互联网金融信息服务有限公司,2015年5月5日上线,注册资本26000万元,法人为陶蕾。7月13日,上海市公安局浦东分局发布通报称,6月16日,通过受损群众报案,警方对资邦(上海)互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

截至案发,唐小僧累计借贷金额达9.32亿元,借贷余额亦为9.32亿元。

“佰亿猫”案移交检察院 6人被起诉

11月2日,深圳市人民检察院发布被害人权利义务告知书称,P2P平台“佰亿猫”涉嫌集资诈骗案犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人已由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

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